न्यूयॉर्क: एक क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक 27 वर्षीय भारतीय मूल के इंजीनियर ने कमोडिटी धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया है।
निषाद सिंह एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड के पूर्व सह-प्रमुख इंजीनियर थे। उन्हें एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक बहु-वर्षीय योजना में उनकी भूमिका के लिए संघीय आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सिंह द्वारा सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग के साथ शुरू किया गया था।
पिछले साल दिसंबर में, संघीय अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाने का आरोप लगाया था।
पिछले साल दिसंबर में, संघीय अधिकारियों ने बैंकमैन-फ्राइड पर एफटीएक्स में इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाने का आरोप लगाया था।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मंगलवार को सिंह पर आरोप लगाया। एक समानांतर कार्रवाई में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी सिंह के खिलाफ आरोपों की घोषणा की।
सिंह ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में उनके खिलाफ अलग, समानांतर कार्रवाई में वस्तुओं की धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के लिए एक दोषी याचिका दर्ज की।
एसईसी की शिकायत के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा निवेशकों को दिए गए झूठे आश्वासन के बावजूद कि एफटीएक्स एक सुरक्षित क्रिप्टो था, सिंह ने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया, जिसने एफटीएक्स ग्राहक फंड को अल्मेडा रिसर्च, बैंकमैन-फ्राइड और वैंग के स्वामित्व वाली एक क्रिप्टो हेज फंड में डायवर्ट करने की अनुमति दी। ग्राहक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए परिष्कृत जोखिम शमन उपायों के साथ एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अल्मेडा बिना किसी विशेष विशेषाधिकार के सिर्फ एक अन्य ग्राहक था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह को पता था या पता होना चाहिए था कि इस तरह के बयान झूठे और भ्रामक थे।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिंह एफटीएक्स के निवेशकों को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार थे। जैसे ही एफटीएक्स पतन के करीब पहुंचा, सिंह ने एफटीएक्स से निजी इस्तेमाल और खर्च के लिए लगभग 6 मिलियन डॉलर वापस ले लिए, जिसमें एक मल्टी-मिलियन डॉलर के घर की खरीद और धर्मार्थ कारणों के लिए दान शामिल है।
सिंह, एक संयुक्त राज्य नागरिक, अल्मेडा में इंजीनियरिंग के प्रमुख थे और बाद में, एफटीएक्स में। सिंह मई 2019 से नवंबर 2022 तक हांगकांग और बहामास में रहे।
एसईसी की शिकायत में कहा गया है कि सिंह कैलिफोर्निया में पले-बढ़े और बैंकमैन-फ्राइड के भाई के बचपन के दोस्त थे। 2017 में, बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने अल्मेडा रिसर्च एलएलसी, एक क्रिप्टो एसेट हेज फंड की स्थापना की, और बैंकमैन-फ्राइड ने सिंह को इंजीनियरिंग परियोजनाओं में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया।
अप्रैल 2019 के आसपास, सिंह ने एफटीएक्स बनाने के लिए वांग के साथ काम करना शुरू किया, जो उसी साल मई में लॉन्च हुआ। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से 2019 के वसंत की शुरुआत में एक एफटीएक्स इंजीनियर के रूप में काम किया, सिंह ने अल्मेडा के इंजीनियरिंग प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका और शीर्षक बरकरार रखा, और अल्मेडा परियोजनाओं पर काम करना जारी रखा।
अलमेडा और एफटीएक्स दोनों के भीतर सिंह की जिम्मेदारियां और प्रोफ़ाइल समय के साथ काफी बढ़ गई, और उन्होंने अंततः दोनों कंपनियों में इंजीनियरिंग प्रमुख की भूमिका और उपाधि धारण की।
एसईसी की शिकायत भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और अन्य दंडों के बीच नागरिक दंड के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगती है।
सिंह ने एक द्विभाजित समझौते के लिए सहमति दी है, जो अदालत की मंजूरी के अधीन है, जिसके तहत उन्हें स्थायी रूप से संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने से रोका जाएगा। एसईसी ने कहा कि सिंह इसकी चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन की दो-गिनती की शिकायत में सिंह पर गबन के साथ धोखाधड़ी और सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स ट्रेडिंग लिमिटेड और अल्मेडा द्वारा की गई धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।
सिंह एफटीएक्स के एक शेयरधारक और वरिष्ठ कार्यकारी थे, और नवंबर 2022 में इसके पतन के समय एफटीएक्स के इंजीनियरिंग निदेशक थे।
CFTC की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सिंह ने व्यक्तिगत रूप से अल्मेडा से खराब दस्तावेज वाले “ऋण” और विभिन्न व्यक्तिगत खर्चों के लिए FTX से धन की अन्य अनुचित निकासी के माध्यम से FTX ग्राहक संपत्तियों सहित लाखों डॉलर की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया, और ऐसा तब भी किया जब सिंह को पता था या होना चाहिए था ज्ञात है कि उन संपत्तियों का स्रोत, कम से कम आंशिक रूप से, FTX ग्राहक संपत्तियां थीं।
CFTC ने कहा कि सिंह CFTC के दावों पर अपने दायित्व का विरोध नहीं करते हैं, और शिकायत में आरोपों पर उनकी देयता के निर्णय के प्रस्तावित सहमति आदेश की प्रविष्टि के लिए सहमत हुए हैं।
SEC के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि बैंकमैन-फ्राइड ने धोखे की नींव पर “ताश का घर बनाया” जबकि निवेशकों को बताया कि यह क्रिप्टो में सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक था।
बैंकमैन-फ्राइड द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी “क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के लिए एक स्पष्ट आह्वान है कि उन्हें हमारे कानूनों के अनुपालन में आने की आवश्यकता है,” जेन्स्लर ने कहा था।