वह व्यक्ति और उसके साथी गरीब लोगों के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर और फर्जी चालान बनाकर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट चलाते थे।
चेन्नई: एक 34 वर्षीय व्यक्ति, जिसे एक जाली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है, ने देश से भागने का प्रयास करते समय गिरफ्तार किया गया है, जिसने ग़रीब लोगों के नाम पर काल्पनिक कंपनियों की स्थापना की और झूलसी बिल उठाकर सरकार को 176 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी) इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी बताते हैं कि यह चेन्नई वासी और उसके सहयोगियों ने ग़रीब लोगों के आधार और पैन विवरण प्राप्त किए और उनके नाम पर कई काल्पनिक कंपनियाँ स्थापित कीं।
“कई कंपनियाँ इस वादाख़िलफ़ा बुनियादी नेतृत्व द्वारा काम कर रही थीं, जिन्होंने 175.88 करोड़ रुपये के बिलों को उठाया था, जिनकी करयोग्य मूल्य 973.64 करोड़ रुपये थी,”
इस व्यक्ति के एक सहयोगी को 22 जून को गिरफ्तार किया गया था और उसके जांचार्य के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर, मास्टरमाइंड को अगले दिन बेंगलुरु हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह देश छोड़ने की कोशिश कर रहा था।
अधिकारी बताते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों ने बहुत सतर्कता बरती और दूरस्थ पहुंच सॉफ़्टवेयर, विदेशी सिम कार्ड और विशेष मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। हालांकि, इंटेलिजेंस यूनिट ने आईपी पता ट्रैकिंग, क्रिप्टिक व्हाट्सएप चैट का विश्लेषण किया और एक साथ कई स्थानों पर छानबीन की।
यूनिट ने कहा है कि 25 बैंक खाते जब्त किए गए हैं, 20 जीएसटी पंजीकरण रद्द किए गए हैं और मोबाइल फ़ोन, मोडेम, लैपटॉप और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं।